Luật sư của 18 bị can trong vụ án iCon Group cho biết Min Pechaya và hai người khác xin tại ngoại với số tiền 3 triệu baht (khoảng 2,2 tỷ đồng). Trước đó, Tòa án Hình sự đã bác đơn xin tại ngoại của nhóm liên quan đến vụ lừa đảo.
Theo tờ Bangkok Post, Cục Điều tra đặc biệt (DSI) đang liệt kê những nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc gian lận (còn gọi là mô hình kim tự tháp) trong vụ án The iCon Group.
Quyền Tổng thư ký Yuthana Phraedam cho biết DSI đang phối hợp với Ban Bảo vệ người tiêu dùng và Văn phòng Chính sách tài chính để đẩy nhanh quá trình điều tra những kẻ bị tình nghi là lừa đảo đa cấp.
Ông Yuthana cho biết các viên chức DSI đang điều tra việc bán iCon Group. Các thẩm vấn viên sẽ họp để hoàn thiện danh sách những nghi phạm liên quan đến vụ án. Quyền tổng thư ký DSI khẳng định rằng cơ quan này có đủ bằng chứng để hỗ trợ cho loạt cáo buộc.
Một số nghi phạm trong đường dây lừa đảo đã bị bắt giữ.
Withoon Keng-ngan, luật sư của Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn iCon, có kế hoạch đưa 20 nhân chứng trong số 2.400 người muốn chia sẻ thông tin với DSI, một đại diện của Cục Điều tra đặc biệt cho biết.
Liên quan đến tình trạng của 18 nghi phạm hiện đang bị giam giữ, bao gồm cả nữ diễn viên Min Pechaya, ông Withoon cho biết họ đang “thích nghi” với điều kiện trong tù, không bị căng thẳng và chủ yếu lo lắng cho gia đình họ.
Luật sư cũng cho biết nghi phạm đã yêu cầu được tại ngoại với số tiền 3 triệu baht (hơn 2,2 tỷ đồng) sau khi Tòa án Hình sự bác bỏ đơn xin tại ngoại 2 triệu baht của ba diễn viên nổi tiếng.
Tính đến cuối tháng 10, đã có khoảng 10.000 người nộp đơn khiếu nại lên Cục Cảnh sát Quốc gia để được giúp đỡ. Thống kê sơ bộ cho thấy các nạn nhân đã mất khoảng 2,41 tỷ baht (gần 1.500 tỷ đồng) do bị lừa đảo nhiều cấp.
Nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia vào mạng lưới tiếp thị đa cấp của tập đoàn iCon.
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đảm bảo với công chúng rằng vụ án liên quan đến iCon Group vẫn đang được tiến hành. Thủ tướng Paetongtarn cho biết DSI tiếp tục phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP). Bà lưu ý rằng cảnh sát đã cung cấp mọi thông tin cần thiết về vụ án cho DSI và không có khả năng trì hoãn cuộc điều tra.
Trước đó, Cục Phòng chống rửa tiền và Cục Điều tra Trung ương của cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ tài chính của 18 nghi phạm trong vụ lừa đảo, đặc biệt là MC Kan, diễn viên Yuranunt “Boss Sam” Pamornmontri và diễn viên Pechaya “Boss Min” Wattanamontree và phát hiện nhiều vi phạm.
Nữ diễn viên Min Pechaya – người trước đó đã tổ chức một cuộc họp báo phủ nhận sự liên quan của cô trong vụ lừa đảo – được cho là đã nhận được chín khoản chuyển khoản với tổng số tiền là 11,39 triệu baht (khoảng 350.000 đô la). Năm 2023, cô đã nhận được bảy khoản chuyển khoản với tổng số tiền là 8,54 triệu baht. Năm nay, cô đã nhận được thêm hai khoản chuyển khoản với tổng số tiền là 2,84 triệu baht tiền gian lận.
[yeni-source src=”” alt_src=”https://kenh14.vn/dien-bien-moi-vu-nu-dien-vien-bi-bat-215241104172226016.chn” name=””]
