Thẻ: đường dây rửa tiền

Cảnh sát Singapore đã thu giữ tài sản trị giá 1 tỷ đô la Singapore (734,32 triệu đô la Mỹ) từ một nhóm người nước ngoài rửa tiền thu được từ tội phạm có tổ ...

Một phụ nữ nội trợ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạm rửa tiền bất hợp pháp trị giá 6 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 768,2 triệu ...