Lam Dong Department of Justice stopped transaction accounts of 12 people at the request of Hanoi Police to investigate the case of Nhat Nam Real Estate Company.
On the afternoon of October 3, the Department of Justice of Lam Dong province sent a document to notary organizations in the area, requesting to temporarily suspend property transactions of 1 business and 12 individuals.
List of 12 individuals named Mr. Pham Khanh Phuong (commonly known as singer Khanh Phuong, 42 years old).
Ngoài ra, 11 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Lam Nhi (30 tuổi, ngụ TP.HCM), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi, ngụ Thanh Hóa), ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyền (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, ngụ Hà Nội), ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, tỉnh Hưng Yên) và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) ).
Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản là Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang, có trụ sở chính tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center (phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là Phạm Khánh Phương.
Sở Tư pháp Lâm Đồng thực hiện chỉ đạo này để phối hợp theo yêu cầu của Công an TP. Hà Nội điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Nhật Nam.
Ngoài ra, Công an TP. Hà Nội cũng yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố xem xét, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản chuyển nhượng của 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp nêu trên phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay.
Singer Khanh Phuong and his wife, Ms. Vu Thi Thuy (Photo: Tien Phong)
Được biết, ca sĩ Khánh Phương là chồng của Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Nhật Nam. Thủy bị khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Công ty Nhật Nam huy động gần 9.000 tỷ đồng từ khoảng 20.000 nạn nhân
Tại cuộc họp báo chiều 2/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền hơn 8.900 tỷ đồng từ khoảng 20.000 nạn nhân. , thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty từng trả gốc và lãi cho các cá nhân với số tiền lên tới hơn 4.291 tỷ đồng. Ngoài ra, cá nhân bị cáo Thủy đã sử dụng khoảng hơn 600 triệu đồng.
Chi phí hoạt động của công ty qua tài khoản ngân hàng là hơn 520 tỷ đồng. Trả hoa hồng cho cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được 111 nạn nhân, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 138 tỷ đồng; phong tỏa 88 tài khoản liên quan đến vụ việc, trong đó xác định có 20 tài khoản trống hoặc có số dư rất ít (dưới 10 triệu đồng).
Cơ quan điều tra thu thập hồ sơ, tài liệu cho thấy Công ty Nhật Nam đầu tư khoảng 150 tỷ đồng để mua bất động sản và góp vốn vào dự án tại Bắc Giang. Công ty Nhật Nam mua 16 căn biệt thự ở Sơn Tây và 7 lô đất ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, giá trị đầu tư của từng lô đất vẫn chưa được xác định.
[yeni-source src=”” alt_src=”https://kenh14.vn/vi-sao-ca-si-khanh-phuong-va-11-nguoi-lien-quan-bi-dung- Giao-dich-tai -wait-20231004081128516.chn” name=””]
