Đây là một “cái bẫy” mà bất cứ ai cũng có thể rơi vào, dù tỉnh táo hay không.
Nếu có người bạn hỏi vay khoảng 1,5 triệu đồng và hứa sẽ trả thì nhiều người trong chúng ta sẽ không ngần ngại ra tay giúp đỡ. Nhưng bạn sẽ làm gì nếu bạn của bạn trả lại khoản vay với số tiền lớn hơn gấp nhiều lần?
Đó là tình huống mà Ebony King (hiện 32 tuổi) gặp phải vào cuối năm cuối trung học, vào năm 2010. Và nó dẫn đến một loạt sự kiện gây sốc đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
Ở tuổi 19, điểm cao nhất ở trường của Ebony đã giúp cô có được một suất vào một trường đại học ở London để theo học ngành tâm lý học. Một người bạn nhờ Ebony vay 50 bảng (tương đương 1,5 triệu đồng). Cô vui vẻ cho mượn mà không hề suy nghĩ quá xa. 2 tháng sau, bạn của Ebony đã trả xong khoản nợ như đã hứa bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của cô. Nhưng khi cô đi rút tiền thì phát hiện anh ta đã trả thừa cho cô vài trăm bảng.
Ebony King vô tình dính líu đến một hoạt động rửa tiền khi cô đề nghị cho một người bạn vay 50 bảng Anh.
“Tôi đã gọi cho anh ấy ngay lập tức để thông báo,” Ebony nói. “Anh ấy nói chắc chắn có sự nhầm lẫn và yêu cầu tôi rút tiền mặt từ ngân hàng để trả cho anh ấy. Tôi không hỏi gì cả. Tôi đưa tiền mặt cho anh ấy và nghĩ thế là xong”.
6 tháng trôi qua mà không có sự cố nào xảy ra. Nhưng rồi, bất ngờ, cảnh sát bất ngờ gõ cửa nhà Ebony ở thị trấn Dagenham, Đông London (Anh).
“Tôi bị sốc và bối rối,” Ebony nói. “Cảnh sát nói rằng họ sẽ bắt tôi và đưa tôi về đồn nhưng tôi không biết để làm gì”.
Được biết, số tiền gửi vào tài khoản của Ebony là tiền thu được từ một vụ lừa đảo trực tuyến. Việc Ebony cho phép tiền ở lại tài khoản của mình và rút tiền đã khiến cô trở thành kẻ rửa tiền.
Mới đây, Money Mail tiết lộ mức độ nghiêm trọng của việc nhiều thanh niên được tuyển dụng để thực hiện các giao dịch ngân hàng tưởng chừng như vô hại nhưng lại đang giúp đỡ tội phạm.
Nạn nhân bị những kẻ lừa đảo tiếp cận, sử dụng các thủ đoạn thông minh để truy cập vào tài khoản ngân hàng của họ để rửa tiền bất hợp pháp.
Hình minh họa.
Số tiền được chuyển vào tài khoản của nạn nhân có thể bắt nguồn từ lừa đảo, buôn bán ma túy hoặc buôn người. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân không nghi ngờ đã được thông báo rằng nếu họ cho phép chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình và rút hoặc gửi vào tài khoản khác, họ sẽ nhận được “hoa hồng”.
Nhưng có những trường hợp khác, chẳng hạn như trường hợp của Ebony, nạn nhân chỉ đơn giản tin rằng họ đang giúp đỡ một người bạn.
Ngay cả khi bạn không biết số tiền mình chuyển có nguồn gốc bất hợp pháp, bạn vẫn có thể bị truy tố vì tội rửa tiền.
Ebony trở thành người đàn ông có tiền án và bị kết tội che giấu, chuyển nhượng, chuyển nhượng tài sản phạm tội. Bạn của cô đã biến mất và không bao giờ bị buộc tội hay kết án.
“Bản án đó đã hủy hoại cuộc đời tôi. Họ dùng tôi như vật tế thần và hành động như thể tôi là kẻ chủ mưu đằng sau hoạt động này. Lúc đó tôi vẫn còn là một thiếu niên”, cô nói. ‘Tôi đã bị từ chối việc làm và bị xếp hạng tín dụng rất tệ trong một thời gian rất dài. Tôi thật may mắn khi vẫn tìm được những nhà tuyển dụng lắng nghe câu chuyện của tôi và hiểu chuyện gì đã xảy ra”.
Ebony, lần đầu tiên dũng cảm kể câu chuyện của mình. Người phụ nữ cho biết giờ đây cô đã tự tin lên tiếng vì cuối cùng hồ sơ phạm tội của cô đã được xóa sau 12 năm. Cô tìm được công việc cố vấn bệnh nhân ở NHS và có ba đứa con.
Nhưng Ebony cho biết đã lâu cô không còn có thể tin tưởng bạn thân nữa.
Cô nói: “Tôi thực sự khó có thể tin tưởng bất cứ ai sau khi chuyện đó xảy ra và tôi thậm chí còn không muốn có tài khoản ngân hàng.
Năm 2019, Ebony thành lập tổ chức từ thiện ElevateHer ở Barking và Dagenham, Đông London, để hỗ trợ những cô gái tuổi teen và phụ nữ trẻ dễ bị tổn thương.
Hiện cô đã hợp tác với Snapchat và Barclays (một công ty của Anh điều hành các dịch vụ tài chính trên toàn thế giới) để nâng cao nhận thức về những kẻ lừa đảo và sẽ trực tiếp đến các trường học để giảng dạy cho học sinh. về những rủi ro. Tội tham ô tiền có thể dẫn đến án tù lên tới 14 năm trong những trường hợp nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, hầu hết các nạn nhân không biết mình liên quan đến việc gì đều không bị kết án.
Ross Martin, người đứng đầu bộ phận an toàn kỹ thuật số tại Barclays, cho biết: “Thật đáng buồn là câu chuyện của Ebony lại quá phổ biến. Đừng bao giờ nhận tiền vào tài khoản của bạn nếu bạn không biết nó đến từ đâu. Nếu bạn đã nhận được tiền và không chắc chắn về nguồn gốc của nó, đừng gửi nó cho bất kỳ ai khác và liên hệ với ngân hàng của bạn ngay lập tức.”
Ebony tiếp tục theo học ngành tâm lý học và tư vấn tại Đại học East London và cuối cùng đã tốt nghiệp. “Tôi không để những gì xảy ra năm đó ngăn cản tôi tiến bộ. Và tôi biết nhiều bạn trẻ ngày nay đang phải đối mặt với nguy cơ này nên tôi muốn giúp đỡ họ”, cô nói.
nguồn: Thư hàng ngày
[yeni-source src=”” alt_src=”https://kenh14.vn/toi-cho-mot-nguoi-ban-vay-15-million-dong-and-bi-ket-toi-rua-tien-ba -me-tiet-lo-one-sai-lam-tuong-general-vo-two-dan-den-bi-kich-20231004161540558.chn” name=””]
