Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết DSI đang làm việc với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để đẩy nhanh quá trình điều tra vụ án iCon Group. Vụ lừa đảo tai tiếng này liên quan đến nhiều lãnh đạo, với tổng thiệt hại lên tới 2,41 tỷ baht (gần 1.500 tỷ đồng).
Vào ngày 31 tháng 10, tờ Bangkok Post đưa tin rằng Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã trấn an công chúng rằng vụ án liên quan đến iCon Group vẫn đang được tiến hành. Thủ tướng Paetongtarn cho biết DSI tiếp tục phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP). Bà lưu ý rằng cảnh sát sẽ cung cấp mọi thông tin cần thiết về vụ án cho DSI và sẽ không có sự chậm trễ nào trong quá trình điều tra.
Đầu tuần này, Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) đã chuyển hơn 92.000 trang tài liệu liên quan cho DSI để xác định xem vụ án có đáp ứng các tiêu chí để mở một cuộc điều tra đặc biệt hay không.
Biển quảng cáo của iCon Group có sự góp mặt của nữ diễn viên Min Pechaya.
-
Vụ bắt giữ nữ diễn viên: Hồ sơ được chuyển đến Cục điều tra đặc biệt
DSI đã quyết định thụ lý vụ án và hiện đang làm việc với Văn phòng Tổng chưởng lý và các chuyên gia tài chính và thuế để hỗ trợ điều tra phiên tòa tài chính phức tạp và hồ sơ thuế. Cục Điều tra Đặc biệt đã triệu tập Trung tướng Piya Tawichai (người đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận) để điều tra mối liên hệ của ông với iCon Group.
Trước đó, Trung tướng Piya cho biết ít nhất sáu nhân vật trong chính phủ (cụ thể là Đảng Pheu Thai) đã sử dụng quyền lực của mình để giúp những nghi phạm trong vụ gian lận của Tập đoàn iCon thoát khỏi sự trừng phạt. Ông cho biết một trong những thành viên của Pheu Thai, một nghị sĩ có tên viết tắt là “Mor”, người giữ chức vụ nổi bật trong ủy ban bảo vệ người tiêu dùng của Hạ viện, đã trực tiếp tham gia vào vụ án.
Người phát ngôn của đảng Pheu Thai, Danuporn Punakanta, gọi tuyên bố của Trung tướng Piya là vô căn cứ, và nói rằng Trung tướng Piya đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi cuộc điều tra mà chính ông đang phải chịu trách nhiệm.
Thiếu tướng cảnh sát Suwat Saengnum, Phó ủy viên Cục Điều tra Trung ương (CIB), cho biết việc chuyển vụ án cho DSI là theo Pháp lệnh khẩn cấp về cho vay gian lận và gian lận công.
Nghi phạm đã bị chuyển đến trại giam.
Cảnh sát đã thu thập được nhiều chứng cứ cho thấy vụ án The iCon Group gây ra thiệt hại trên diện rộng, với số nạn nhân lên tới 8.000 người và thiệt hại lên tới 2,41 tỷ baht (gần 1.500 tỷ đồng).
Văn phòng Chống rửa tiền và Cục Điều tra Trung ương của cảnh sát đang xem xét hồ sơ tài chính của 18 nghi phạm trong vụ lừa đảo, đặc biệt là MC Kan, diễn viên Yuranunt “Boss Sam” Pamornmontri và diễn viên Pechaya “Boss Min” Wattanamontree.
Kết quả điều tra cho thấy Kan đã nhận được 33 khoản chuyển tiền với tổng số tiền là 79,48 triệu baht từ The iCon Group vào tài khoản ngân hàng của mình từ năm 2021 đến nay. Diễn viên Yuranunt đã nhận được 3,19 triệu baht bao gồm hai khoản chuyển tiền với tổng số tiền là 1,86 triệu baht vào năm 2023 và 1,33 triệu baht vào năm 2024.
Nữ diễn viên Min Pechaya đã nhận được chín khoản chuyển nhượng với tổng số tiền là 11,39 triệu baht (khoảng 350.000 đô la). Năm 2023, cô đã nhận được bảy khoản chuyển nhượng với tổng số tiền là 8,54 triệu baht. Năm nay, cô đã nhận được thêm hai khoản chuyển nhượng với tổng số tiền là 2,84 triệu baht.
[yeni-source src=”” alt_src=”https://kenh14.vn/vu-nu-dien-vien-bi-bat-thu-tuong-thai-lan-vao-cuoc-nhieu-lanh-dao-lien -doi-215241101120820896.chn” name=””]
